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安贵文交所下属1130会员单位东莞泰恒商务信息咨询有限公司蓝宝诈

发稿时间:2017-06-19 15:04:42 来源:梅里新闻网 点击量: 我要评论

紧急举报安徽安贵文交所下属1130会员单位东莞泰恒商务信息咨询有限公司惊天动地诈骗案



一、举报人:姓名苏XX
二、举报案件:东莞泰恒商务信息咨询有限公司利用安徽安贵文化艺术品交易平台诈骗,涉及约300余人,仅7天时间被骗2亿多元。
三、案发时间:2017年5月11日至5月17日。
四、被举报方:安贵文交所下属1130会员单位东莞泰恒商务信息咨询有限公司(法人:班荣君 注册地址:东莞市南城街道鸿禧中心A座315 批准机关:东莞市工商行政管理局)

1、东莞泰恒商务信息咨询有限公司设立的直播间是有组织的诈骗团伙。在直播间及qq上出现的人有:沐阳(QQ号2798281827,显示所在地广东 深圳 罗湖区)、沐阳师傅百川、红日、云腾、烟火、淡然、助理小玲(QQ号1290758663,显示所在地广东 深圳 罗湖区)。(详见沐阳及小玲qq个人资料附件截图)。
2、利用网络直播间行骗。他们在网络上设立了直播间,每天分别在上午开盘前后、上午盘中、中午停盘、下午开盘前后及盘中、晚上等时段行骗。其间,在关键时候,直播间主要讲操作宝石玉的计划。尤其是东莞泰恒商务信息咨询有限公司直播间反复讲:“目标价,是要将马达加斯加拉蓝宝石1号,拉到3000元+,还要往上走,至少要拉25个涨停板!要把它打造成宝石玉市场最高价的标杆票!”“大家就是卖车、卖房、卖老婆,也要满仓买这个票!”从而忽悠进直播间的人上当受骗。
六、诉求:
鉴于东莞泰恒商务信息咨询有限公司等人以非法占有为目的,利用直播间网络和安贵文化艺术品交易平台,用虚构事实、隐瞒真相的方法,欺骗约多人进入其直播间,并在其直播间要大家购买低位时买入的蓝宝石1号票,然后以连拉涨停板的方式,在高位卖给不知真相的散户;接着又虚构事实撤单,将该票打至跌停,骗取受骗人特别巨大的资金,现已失踪。为此,特请求保安部门尽快介入破案,以伸张正义,惩罚犯罪,挽回受骗人损失。

七、法律依据
1.依据国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件针对地方各类交易场所作出了“六不得”禁止性规定第二条:不得采取集中交易方式进行交易。“集中交易方式”包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式。安徽安贵文化艺术品平台同时与众多客户开展买卖行为,实际上构成了集中交易,并向公众发布虚构高额回报信息,通过恶意炒作、操纵软件等手段,严重损害投资者的合法权益,并且导致投资者血本无归,属于明显的诈骗行为。
2.根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第三款及第四款,违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪:“第三款、未经国家有关主管部门批准非法经营证劵、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;第四款、其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”


八、本人因东莞泰恒商务信息咨询有限公司设立的直播间受骗而买入蓝宝石1号20万元,最后估计血本无归,这20万是我家多年省吃俭用的储蓄,是留给孩子上学用的,家里老人还病着,没了这20万我真不知道该怎么办,恳求领导为我做主,为我讨回这些年的血汗钱。 

如果有同一支票正在被骗中的人,看到后马上联系我,我们组成维权群,共同拿回自己的血汗钱!QQ:610977359 火速!火速!

报案人:苏**

2017/5/27

编辑:梅里
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